Chronologie záležitosti tchaj-wanské fregaty

Toto je chronologie záležitosti tchajwanské fregaty .

• Leden 1990: Pod tlakem Číny vetovala francouzská vláda plán prodeje 6 vojenských fregat třídy La Fayette na Tchaj-wan společností Thomson CSF za 14 miliard franků. Bývalý poradce prezidenta Elfa Alfred Sirven nabízí zprostředkování ropné skupiny prostřednictvím čínského podnikatele Edmonda Kwana.

• Srpen 1991: Paříž zrušila své veto. Kupní smlouva stanoví dodávku neozbrojených budov. Na místě je vybaví Thomson CSF .

• 15. srpna 1991: Podpis smlouvy o nákupu šesti fregat od společnosti Thomson CSF Tchaj-wanem za 16 miliard franků.

• Prosinec 1993 : Vysoký námořní úředník, který se chystal odhalit finanční skandál, kapitán Yin Chin-feng , je nalezen mrtvý v Taipei Bay . Skandál propukl na Tchaj-wanu .

• Srpen 1996: Thomson SA nařídil Ženevské mezinárodní arbitrážní komisi, aby zaplatila 160 milionů franků zprostředkovateli Edmondu Kwanovi .

• 26. února 1997: Thomson SA podá stížnost na „pokus o podvod“ a stává se civilní stranou. Případem byl pověřen soudce Eva Joly , který již byl případem Elf zadržen , a 5. května 1997 kódován soudce Laurence Vichnievsky .

• 7. března 1997: Zahájení soudního vyšetřování proti X pro „pokus o podvod“ týkající se zásahu „ elfí sítě  “ režie Alfreda Sirvena, který si za stížnost Thomson CSF nárokuje 160 milionů franků za svůj údajný zásah do smlouvy s fregatou rozhodl Alain Gomez .

• 7. listopadu 1997: Christine Deviers-Joncour je obžalována a umístěna do vyšetřovací vazby. Uvádí se, že M me Deviers-Joncour, že neoprávněně získal skupinu ropy od roku 1990 do roku 1993 o 66 MF skládající se z placení tajného výboru 59 MF, samolibosti mzdy a zneužití Elf bankovní karty. ( Případ Dumas )

• 20. listopadu 1997: Bývalý generální ředitel společnosti Elf-Gabon André Tarallo je obžalován za „zneužití majetku společnosti“, zejména za podepsání pracovní smlouvy Christine Deviers-Joncour . Dne 22. listopadu 1997 odhaluje, že byt zakoupený v Paříži na ulici rue de Lille společností M me Deviers-Joncour v roce 1992 byl financován společností Elf . ( Případ Dumas )

• 8. ledna 1998: Christine Deviers-Joncour je obžalována za „spoluúčast na pokusu o podvod“. ( Případ Dumas )

• 27. ledna 1998: Série prohlídek v domácnostech a kancelářích Rolanda Dumase , kde byly zabaveny „bankovní dokumenty“. ( Případ Dumas )

• 05.02.1998: Nová obžaloba M me Deviers-Joncour k platbě na švýcarský účet 42 MF provize. ( Případ Dumas )

• Duben 1998: M me Deviers-Joncour je propuštěn a umístěn pod soudní kontrolu. ( Případ Dumas )

• 1998-2000: Obžalováno je pět lidí, včetně Gilberta Miary , Christine Deviers- Joncourové , Loïka Le Floch- Prigenta a Alfreda Sirvena . Zasahovali do této elfí sítě, která představuje aféru Dumas , vedlejší část aféry fregaty.

• Jaro 2001: Švýcarské soudnictví zjistilo, že velké provize byly vyplaceny podnikateli jménem Andrew Wang při příležitosti prodeje fregat. Podle ženevského soudce Paula Perraudina byly částky „prány na základě krytí členů jeho rodiny a účty byly otevřeny zejména ve Švýcarsku“.

• 22. června 2001: Zahájení soudního vyšetřování v Paříži pro „zneužití firemního majetku a zatajování“ a platby skrytých provizí a zpětných provizí .

• Říjen 2001: Laurent Fabius , ministr financí, odmítá zrušit obranné tajemství .

• 13. února 2002: Soudkyně Renaud Van Ruymbeke jde do ústředí Thales, aby zabavila dokumenty týkající se fregat. Nadarmo.

• 19. června 2002: Francis Mer na ministerstvu financí opět odmítá vyzvednutí obranného tajemství.

• 28. června 2002: Oba spisy týkající se fregat i spisů týkajících se několika nevysvětlených úmrtí jsou spojeny do stejného postupu.

• Říjen 2003: Stát Tchaj-wan se stává civilní stranou z toho důvodu, že společnost Thomson porušila bod smlouvy zakazující jakoukoli platbu od zprostředkovatelů (článek 18 smlouvy).

• 8. prosince 2003: Švýcarský soudce Paul Perraudin souhlasí s tím, že sdělí výsledky svého vyšetřování účtů Andrewa Wanga francouzským soudcům. Okamžité odvolání Wangových právníků.

• 15. ledna 2004: Souhrnná zpráva zaslaná kancléři (ministerstvu spravedlnosti): Francii hrozí, že bude muset státu Tchaj-wanu vyplatit téměř 600 milionů dolarů podle článku 18 smlouvy, který zakazuje vyplácení provizí a poskytuje příspěvky.

• Květen 2004: Švýcarský federální soud rozhodl ve prospěch vzájemné pomoci s Francií. Švýcarský federální soud píše v souvislosti s mincích zjištěných v několika bankovními institucemi „  Thomson měl (do pana Andrew Wang účtů ) celkovou částku v řádu 920 milionů $, z nichž přibližně 520 milionů $ přišel z provizí vztahujících se k fregaty smlouva. Tyto prvky představují dostatečné vodítko pro obvinění, že pan Wang by hrál roli příjemce, manažera a přerozdělovatele úplatků placených společností Thomson, aby bylo možné uzavřít smlouvu s fregatou .... Zdá se, že dotyčné účty byly použity pro transakce, které lze objektivně považovat za podezřelé.  ". Postup však okamžitě zablokovali právníci Andrewa Wanga , uprchlíka v Anglii, který se zmocnil ministra spravedlnosti Christophe Blochera .

• Září 2004: Pozitivní reakce na dožadovací komisi od soudce Van Ruymbekeho za účelem ověření, zda čísla účtů, která by mohla zajímat jeho vyšetřování tchajwanských fregat, ve společnosti Clearstream skutečně existovala: účty, na které se dožadovací komise soudce odvolává, existují nebo existovaly.

• 24. července 2008: pařížský státní zástupce Jean-Claude Marin podepsal obžalobu pro účely obecného propuštění adresovanou soudcům finančního centra Renaud Van Ruymbeke a Xavière Siméoni.