Podvody s DPH na uhlíkové kvóty

Vyhýbání se DPH z emisních povolenek , někdy nesprávně nazvaný „podvod uhlíková daň  “, někdy nazývaný „loupež století“ je výřez výměnu oxidu , který umožňuje výměnu práv (nebo povolenky) na emise CO 2, hlavní skleníkový plyn antropogenního původu. Trvalo by to od listopadu 2008 do června 2009 a zahrnovalo by to gang franko - izraelských gaunerů , z nichž se někteří mezitím uchýlili do hebrejského státu , aby unikli francouzské spravedlnosti .

Úkon

Podvodníci použili recept na podvody s DPH na novou burzu uhlíku, burzu obchodování s emisemi CO 2zřízen v rámci systému Společenství pro obchodování s emisemi zavedeného v roce 2005 Evropskou unií za účelem boje proti globálnímu oteplování . Po dobu 18 měsíců rotují stejné uhlíkové kvóty mezi Francií a zahraničím, a to prostřednictvím fiktivních společností. Spravedlnost a média někdy tento případ nazvaly Nathanaël . Jednalo se o nákup kvót bez DPH ve fiktivní společnosti v zahraničí, poté je ve Francii prodal jiné fiktivní společnosti za cenu s DPH a poté investoval prostředky do nové operace. DPH nebyla státu nikdy vrácena. Vzhledem k rozsahu podvodu byly transakce ve Francii od června 2009 osvobozeny od DPH.

Tváří v tvář tomuto podvodu, který v letech 2008 a 2009 umožnil ve Francii zpronevěřit 1,6 až 1,8 miliardy EUR a podle Europolu 5 až 10 miliard EUR ve všech členských státech Evropské unie , byla DPH z kvót zrušena.

Odsouzení podvodníci

Zkušební září 2011

Proces trval od 12. září do 12. října 2011. Mezi obviněnými byli: Fabrice Sakoun a David Illouz. Civilní strany: Caisse des Dépôts (CDC) , burza uhlíku BlueNext a makléř Voltalia.

Rozsudek byl vyhlášen 11. ledna 2012:

Zkouška z května 2016

Proces, na částce 283  milionů eur z nevybrané daně, stál před 32 th  z 2 ložnice pařížské soudu ze dne 30. května 2016. Mezi ty obviněné z účasti na podvodu, dá najít:

Rozsudek byl vynesen 7. července 2016. Arnaud Mimran a Mardoché Mouly byli odsouzeni k osmi letům vězení a jako náhrada škody státu ve výši 283  milionů EUR . Soud nařídil okamžité uvěznění prvního a vydal zatykač na druhého, který se jednání nezúčastnil. Polský makléř Jarosław Kłapucki byl navíc odsouzen k sedmi letům vězení a pokutě ve výši 1  milionu EUR s okamžitým uvězněním. Ostatní obžalovaní byli odsouzeni k trestům od jednoho do osmi let vězení.

Samy Souied

Samy Souied se nachází v blízkosti Arnauda Mimrana . Je zvyklý na závodní dráhy a hraní kruhů a je známo policii za to, že byl zapojen do několika podvodů s falešnou reklamou a fakty o praní peněz souvisejících se světem koňských dostihů , proto má přezdívku „Král závodních drah“. Je údajným podněcovatelem podvodu s uhlíkovými kvótami.

Dne 14. září 2010 kolem 8  hod v přední části nádvoří v Palais des Congrès , Porte Maillot , Souied, pak 44, byl sestřelen s dvanácti 7,65 mm střel ráže  dvěma zabijáky na koloběžce. Arnaud Mimran, podezřelý z objednání vraždy Souied, je obžalován z vraždy v roce 2021.

Zkušební verze z února 2019

V letech 2007 až 2009 bylo z daňových úřadů vybráno 74 milionů eur v rámci gigantického podvodu s DPH na trhu s CO 2 . Mezi šestnácti muži, kteří se objevili hlavně kvůli podvodu nebo praní peněz, jsou bratři Fabrice, Richard a Mike Touil, považovaní za mozek tohoto podvodu, odsouzeni k trestům odnětí svobody v rozmezí od pěti do sedmi let vězení. Pro tento případ byl propuštěn Grégory Zaoui, který byl již v květnu 2018 v Paříži odsouzen k šesti letům vězení a pokutě ve výši 200 000 eur v takzvané kauze „Marseille“, která se týká zpronevěry 385 milionů eur.

Mediální zacházení

Mnoho francouzských médií nevhodně označilo tento případ za „daňový podvod s uhlíkem“, což zaměňuje dva odlišné pobídkové mechanismy ke snižování emisí CO 2 . : uhlíková daň a emisní kvóty CO 2. Uhlíková daň vstoupila v platnost ve Francii až v roce 2014, a proto v roce 2008 v době podvodu ještě neexistovala. Mezi médii, která udělala tuto chybu: Le Point , Le Nouvel Obs , Marianne , Europe 1 , RTL , BFM TV , 20 minut (Francie) .

Film

Thriller policista Carbone  z Olivier Marchal , vydané v  roce 2017 , byl inspirovaný případu.

Reference

  1. „  Franko-izraelští podvodníci v nitkovém křídle úřadů  “ , o kultuře Francie ,11. září 2020(zpřístupněno 6. března 2021 )
  2. Marie Semelin , „  Mezi Francií a Izraelem mají podvodníci stále sítě  “ , o osvobození (přístup k 6. března 2021 )
  3. William Molinié, „  [2. část] Podvodníci v podvodu s uhlíkovou daní: ti, kteří jsou na útěku  “ , 20 minut ,12. března 2014
  4. „  podvod s DPH:“ na podvodu století „na zkoušku z pondělí v Paříži  “ na Le Journal du Dimanche ,2. května 2016(zpřístupněno 16. ledna 2021 ) .
  5. Sara Ghibaudo, „  „ CO2 mafie “: 283 milionů eur se zpronevěřenou DPH, případ byl zkoušen v Paříži  “ , France Info ,2. května 2016
  6. „  Podvody s DPH na uhlíkové kvóty  “ , na Cour des Comptes (Francie) ,února 2012(zpřístupněno 8. března 2016 )
  7. „  Policajt, ​​podvodník s uhlíkovou daní a sláma  “
  8. William Molinié, „  [1. část] Podvodníci v podvodu s uhlíkovou daní: Ti, kteří byli zatčeni  “ , 20 minut , 12. března 2014
  9. Anne Vidalie, „  Alex Khann, Muž, který měl hodnotu 100 milionů  “ , The Express , 1 st 09. 2014
  10. Anne Vidalie, „  Podvod s CO2: kdo jsou„ lupiči století “?  » , L'Express ,2. května 2016
  11. Jérôme Pierrat, „  miliardáři CO2  “ , Le Point ,1 st 03. 2012
  12. „  Uhlíková daň podvod století: hlavní podezřelý zatčen  “ , Europe 1 , 7. března 2016
  13. Izrael v samém středu „loupeže století“ v oblasti daně z uhlíku , Le Figaro, 10. prosince 2020
  14. Laurence Boisseau, „  Podvody, praní špinavých peněz a zpronevěra při soudním procesu s podvody s DPH  “ , Les Echos ,13. října 2011
  15. AFP , „  Podvody s DPH na trhu s uhlíkem: spravedlnost prohlašuje vysoké sankce  “ ,11. ledna 2012
  16. AFP, „  Podvod na„ uhlíkové dani “: jeden z odsouzených uvězněných ve Švýcarsku  “ , Le Monde,16. listopadu 2016
  17. „  Podvod s CO2: Marco, podvodník v srdci„ pokusu o „loupež století  “ , o výzvách
  18. „  Podvod s CO2: noví lupiči útočí na daňové úřady  “ , na LExpress.fr ,25. března 2016
  19. Tribune Juive , „  Nová vražda: podvody, daň z uhlíku?  " ,10. dubna 2014
  20. „  Podvod s uhlíkovými daněmi: 8 let vězení a 283 milionů EUR k úhradě  “ , na lexpress.fr ,7. července 2016(zpřístupněno 20. listopadu 2016 ) .
  21. Vincent Monnier, „  Vražda„ caïd des hippodromes “, francouzský sporný případ?  » , The Obs ,18. září 2015
  22. Fabrice Arfi a Matthieu Suc, „  CO2 mafie: Arnaud Mimran obžalován z vraždy a vraždy  “ , Mediapart ,16. dubna 2021
  23. bratři Touilové, mozky podvodu s uhlíkovou daní odsouzené k trestům odnětí svobody , lemonde.fr, 21. února 2019
  24. „  Soudní spor o podvody s uhlíkovými daněmi:‚ Jaké jsou zásady? '  » , Na Le Point ,18. května 2016(zpřístupněno 21. května 2016 )
  25. „  Uhlíková daň, krev a miliony:„ loupež století “„ u soudu  “ , na Le Nouvel Obs ,1 st 05. 2016(zpřístupněno 21. května 2016 )

Dodatky

Bibliografie

Související články

externí odkazy