Arabská mezinárodní investiční banka
Arabská mezinárodní investiční banka
|
|
|
|
Arab Mezinárodní investiční banka (BAII) bylo konsorcium Arab a mezinárodního kapitálu, přezdívaný „nejvíce Arab francouzských bank a největší francouzský arabských bank“.
Toto konsorcium bylo vytvořeno za účelem recyklace petrodolárů pod záštitou BNP a bylo z 50% kontrolováno velkými mezinárodními bankami včetně Bank of America , UBS , ABN ... a 50% z velkých bank zemí Arabské ligy .
Po ztrátě téměř 300 milionů franků v roce 1990 se situace dále zhoršila v roce 1991. BNP, 98,3% akcionář, který již v roce 1990 vložil do BAII 600 milionů franků, se na začátku roku 1992 rozhodl ponechat pouze činnost aktiv řízení.
Spojení s BCCI
Jejím hlavním akcionářem je First Arabian Corp , americká banka, kterou americké úřady v roce 1991 označily jako „falešný nos“ BCCI při nezákonném převzetí americké banky Financial General Bankshare skupinou arabských investorů (Kamal Adham, Faisal Al -Fulaij, Abdullah Darwaish).
Při vyšetřování BCCI ( Kerry Report ) americké orgány rovněž prokázaly, že Ghaith Pharaon (en) byl schopen koupit Independence Bank díky půjčce zajištěné akreditivem od BAII. Následně FBI a Interpol půjdou hledat Ghaitha Pharaona, uprchlíka a obžalovaného v několika případech.
Francouzsko-americký prezident BAII, Yves C. Lamarche , byl jedním z ředitelů a členem představenstva BCCI . Dříve v Bank of America je pravděpodobné, že jeho mandáty byly americkými úřady pečlivě sledovány.
Bibliografie
-
Affair BCCI , Zpráva Výboru pro zahraniční vztahy , Senát Spojených států, senátor John Kerry a senátor Hank Brown , prosinec 1992 - 102. kongres, 2. zasedání Senátu, tisk 102-140.
- Jean-Charles Brisard a Guillaume Dasquié , Bin Ládin: Zakázaná pravda , Paříž, Gallimard,27. května 2002, 332 s. ( ISBN 2-07-042377-8 , online prezentace ) , s. 166-168
- Didier DURET a Karim SOUIDI , Arabská mezinárodní investiční banka: Ilustrace arabského vývoje v Paříži ,1982, 177 s.
Poznámky a odkazy
Poznámky
-
Ghaith Pharaoh je investorem v počátcích podnikání George W. Bushe . Ghaith Pharaon byl obžalován a hledán kvůli jeho údajné roli při pádu BCCI a skandálu CenTrust Bank (v) , který stál americké daňové poplatníky 1,7 miliardy dolarů. Ve zprávě francouzského parlamentu z roku 2002 se uvádí, že má vazby na neformální finanční sítě s obchodníky a teroristy, včetně Al-Káidy . Stále na základě žádosti o vydání do Spojených států zemřel v roce 2017 v Bejrútu, aniž by čelil těmto obviněním.
Reference
-
„ Pět let„ bankovních nehod “ “ , na lesechos.fr (přístup k 17. února 2019 )
-
(in) Gretchen Peters ' obžalován Saudi dostane $ 80 milionů amerických smlouvu " , na ABC News ,4. června 2008(zpřístupněno 23. května 2020 )
-
(hu) „ Itt a hivatalos megerősítés, hogy“ az a Pharaon „halt meg “ , na Heti Világgazdaság ,11. ledna 2017(zpřístupněno 23. května 2020 )
-
Florence La Bruyère, „ Tito bohatí a temní migranti hýčkaní Viktorem Orbánem “ , o osvobození ,3. dubna 2018(zpřístupněno 23. května 2020 )
-
Gilles Gaetner, „ Faraonovo tajemství “ , na L'Express ,5. června 2003(zpřístupněno 23. května 2020 )
-
„ BCCI: obžaloba pana Ghaitha Pharaona “ na Le Monde ,17. listopadu 1991(zpřístupněno 23. května 2020 )