Úniky na moři

K moři Úniky (doslovně „extrateritoriální úniky“ v odkazu na WikiLeaks ) mají od roku 2013, série úniku informací v daňových rájích a jejich použití pro účely daňové úniky a praní špinavých peněz prostřednictvím světě.

Kontext

Tyto úniky týkající se extrateritoriálních umístění jsou výsledkem vyšetřování prováděného během několika let Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ), nezávislou sítí novinářů se sídlem ve Washingtonu a 36 mezinárodními tiskovými tituly, včetně BBC , Washington Post je Guardian se Süddeutsche Zeitung a Le Monde , který měl přístup do databáze více než 2,5 milionu dokumentů vztahujících se k téměř 120.000 offshore společností . Zasahují v dvojím kontextu finanční krize na Kypru a aféry Cahuzac ve Francii.

Odhalení

K moři Úniky jsou dvojího druhu.

První byl zveřejněn v dubnu 2013 a týká se všech zemí světa.

Druhá část se týká   čínských „ rudých princů “.

První odhalení (duben 2013)

Francie

Odhalení tohoto mezinárodního vyšetřování se týkají Francie  : dvou bankovních institucí a seznamu 130 osobností, včetně bývalého pokladníka kampaně Françoise Hollanda v roce 2012 , Jean-Jacques Augier .

Ostatní země

Mezi další zúčastněné osobnosti nebo skupiny patří zejména:

Čínští „Rudí princové“ (leden 2014)

Čtyřicet procent registrovaných podniků na Britských Panenských ostrovech jsou asijské a především čínské.

Pokud jde o Čínu, Mezinárodní konsorcium pro investigativní žurnalistiku v roce 2014 uvedlo, že do zahraničních společností se sídlem v daňových rájích bylo zapojeno 22 000 Číňanů . Zejména Rudí knížata , rodinní příslušníci prezidenta Si Ťin-pchinga , bývalý předseda vlády Wen Ťia-pao , Deng Siao-pching , bývalý předseda vlády Li Peng , bývalý prezident Chu Ťin-tchao , Peng Zhen (jeden z osmi nesmrtelných čínské komunistické strany ), ale také velcí ekonomičtí vůdci jako Ma Huateng , Yang Huiyan , Huang Guangyu , Wei Jianghong , Zhang Xin .

Švýcarské banky

Podle dokumentů získaných konsorciem ICIJ a převzatých novinami Le Monde by banka Reyl & Cie , založená Francouzi v roce 1973 (která má bankovní licenci od listopadu 2010), byla nástrojem používaným několika desítkami Francouzi, aby se vyhnuli dani, zejména Jérôme Cahuzac nebo velcí průmyslníci a podnikatelé, umělci ... Podle deníku Le Monde by banka vytvořila šest společností na Seychelách, stejně jako na Britských Panenských ostrovech, v Panamě a na Kostarice, které by byly použity k převodu aktiv a skrytí problematických účtů. Na informacích získaných z novin se však neobjevuje žádné jméno.

Podle konsorcia ICIJ také další dvě švýcarské banky, UBS a Clariden Leu , spolupracovaly se společností TrustNet, aby svým klientům poskytly tajné a obrněné společnosti na Britských Panenských ostrovech a v dalších zahraničních centrech.

Poznámky a odkazy

  1. „Offshore Leaks: hlavní známá jména“ , LaLibre.be (stránka konzultována 4. dubna 2013).
  2. (in) Gerard Ryle, „  Řada výjimečných lidí využívajících úkryty na moři  “ na www.guardian.co.uk , The Guardian ,4. dubna 2013(zpřístupněno 4. dubna 2013 )
  3. Nathalie Nougayrède, „Offshore systém, tento patentový nepřítel demokracie“ , Le Monde.fr (stránka konzultována 4. dubna 2013).
  4. Offshore Leaks: Porozumění tomuto příběhu čínských rudých princů v Deseti bodech Les Inrockuptibles , 22. ledna 2014
  5. Anne Michel a Raphaëlle Bacqué, „pokladník kampaně François Hollande investoval do Caymans“ , Le Monde , 4. dubna 2013
  6. Čína: korupce a kokosová palma Jeune Afrique, 4. února 2014
  7. Marina Walker Guevara, Gerard Ryle, Alexa Olesen, Mar Cabra, Michael Hudson a Christoph Giesen OffshoreLeaks: odhalení skrytých peněz čínských „rudých princů“ Le Monde , 23. ledna 2014
  8. (en) Pandořina skříňka švýcarské banky velmi oblíbená u pařížských VIP - Le Monde.fr
  9. "  Fed Cup: Alison Van Uytvanck se klaní proti Carle Suarez Navarro, Španělsko vyrovná proti Belgii  ", Le Soir ,20. dubna 2019( číst online , konzultováno 30. října 2020 ).

Podívejte se také

Související články

Externí odkaz