Mossack Fonseca
| Mossack Fonseca | |
| |
| |
| Tvorba | 1977 |
|---|---|
| Zmizení | 2018 |
| Zakladatelé | Jürgen Mossack a Ramón Fonseca Mora |
| Právní forma | Soukromá kapitálová společnost |
| Ústředí |
Panama Panama |
| webová stránka | www.mossfon.com |
Mossack Fonseca je právnická firma založená v roce 1986 v Panamě . Je výsledkem fúze té, kterou v roce 1977 založil panamský právník Jürgen Mossack , a panamského právníka a politika Ramóna Fonsecy Mory .
V roce svého založení, v roce 1977, ovládl Panamu diktátor Omar Torrijos , poté daňově právnická firma prosperovala pod diktaturou Manuela Noriegu (1984-1990), v zemi sužované korupcí a špinavými penězi, kde bankovní tajemství a nula daně prováděné orgány podporují zneužívání. Společnost je zapletena do skandálu Petrobras i do aféry „ Panama Papers “ pro svou roli v mezinárodním praní peněz a daňových únikech .
Se specializací na mezinárodní obchodní právo , správné podnikání , služby důvěřují investici do poradenství a vytváření mezinárodních struktur, kromě svých služeb v oblasti duševního vlastnictví a námořního práva zahrnuje také několik společností v rámci svých kanceláří .
S přibližně 40 dceřinými společnostmi po celém světě byla Mossack Fonseca v roce 2016 čtvrtou offshore advokátní kanceláří na světě.
Společnost vlastní Jürgen Mossack a Ramón Fonseca Mora . První je německého původu a usadila se v Panamě v 80. letech. Druhá se narodila v Panamě a vždy byla blízká politickým kruhům.
The 14. března 2018Po odhalení případu Panama Papers of the Company oznámila, že ukončí svoji činnost kvůli nenapravitelnému poškození její pověsti.dubna 2016.
Provoz Lava Jato
Společnost je obviněna z praní špinavých peněz během skandálu Petrobras, který spustil operaci Lava Jato v Brazílii , což zejména vedlo k rezignaci Ramóna Fonseca Mora z jeho funkce prezidenta panamské strany a poradce ministra prezidenta Juana Carlose Varely vbřezna 2016.
Panama papíry
The 3. dubna 2016„Společnost je obviněna z toho, že pomáhá mnoha zahraničním občanům a společnostem obejít daňové úřady jejich domovských zemí. Kromě toho existují různé související poplatky, včetně:
- praní peněz ;
- daňové úniky s mimo jiné poukázanými subjekty na pomoc, kterou by v tomto ohledu pilně poskytla Commerzbank ;
- sporná spolupráce s několika diktátory a diktaturami na Středním východě a v Africe s cílem umožnit jim uniknout mezinárodním sankcím proti nim.
Dohromady tyto dokumenty Panama dosahují 2,6 terabajtů dat pokrývajících téměř 40 let záznamů. Jejich analýza, která stále probíhá, je společně svěřena mezinárodnímu konsorciu investigativních novinářů (ICIJ nebo CPI v angličtině) .
Pojmenovaný průzkumem mezi dalšími politickými vůdci, jako je islandský premiér Sigmundur David Gunnlaugsson , král Saúdské Arábie Salman al-Saud , argentinský prezident Mauricio Macri nebo ukrajinský prezident Petro Poroshenko , odpověděl Vladimir Putin vysvětlením, že je „hlavním cílem“ vyšetřování a prostřednictvím svého mluvčího dodává: „Tuto takzvanou novinářskou komunitu dobře známe. Je mezi nimi mnoho novinářů, jejichž hlavní činností je žurnalistika. Mnozí z nich jsou bývalí zaměstnanci ministerstva zahraničí , CIA a dalších tajných služeb “ .
Vyšetřování také ukazuje, že předseda vlády Islandu by vytvořil se svou ženou na Britských Panenských ostrovech offshore společnost, ve které by schoval miliony dolarů. Jeho předchůdce předsedy vlády Jóhanna Sigurðardóttir ho kritizuje a vysvětluje, že „Lidé by neměli mít předsedu vlády, za kterou se stydí (…). Premiér ukázal svou nedůvěru k islandské měně a ekonomice tím, že umístil své peníze do daňového ráje . Zdá se, že předseda vlády nechápe, co znamená morálka “ . Premiér popírá žádný podvodný úmysl a vysvětluje, že společnost neměla v úmyslu obejít daň na Islandu.
Zatýkání
v února 2017, rok poté, co se staly jádrem skandálu „Panama Papers“, byli oba partneři zatčeni v Panamě a uvězněni nikoli v rámci „Petrobrasova skandálu“, ale v rámci dalšího korupčního skandálu a praní špinavých peněz , propojený se skupinou BTP Odebrecht .
Podle prokurátorky Kenia Porcellové je kabinet Mossack Fonseca podezřelý z „zločinecké organizace odpovědné za skrývání majetku a peněžních částek pochybného původu“ a kabinet by také měl úlohu „eliminovat důkazy [proti] zúčastněným v nezákonných činnostech souvisejících s případem „Lavage Express“ “.
Poznámky a odkazy
- „ https://panamapapers.icij.org/20160403-mossack-fonseca-offshore-secrets.html “
- „ http://www.mossfon.com/about_service/mf-group/ “
- Anne Michel , „ Panama papers“: neuvěřitelný příběh Mossack Fonseca , Le Monde.fr ,4. dubna 2016( ISSN 1950-6244 , číst online , přistupováno 4. dubna 2016 )
- Anne Michel, „ „ Panama Papers “: firma Mossack Fonseca ukončila svoji činnost “ , lemonde.fr,19. března 2018(zpřístupněno 19. března 2018 )
- (in) Juliette Garside, Holly Watt a David Pegg, „ The Panama Papers: how the world rich and famous They hide money offshore “ , The Guardian,3. dubna 2016(zpřístupněno 4. dubna 2016 )
- „Panama papers“: neuvěřitelný příběh Mossack Fonseca , Anne Michel, Le Monde, 4. dubna 2016
- (in) Nicola Slawson , „ Advokátní kancelář Mossack Fonseca, která uzavře skandál Papers Panama skandál po zdanění “ , na listu Guardian ,14. března 2018(zpřístupněno 15. března 2018 )
- (es) Ministro consejero Fonseca Mora udělí licenci na panamaamerica.com, 11. března 2016
- „ Dokumenty Panam'a ve třech bodech “, Le Monde ,2016( číst online )
- " Panama Papers odhalit více než 214,000 pobřežní entity ", RTS Info , Swiss Radio Television,3. dubna 2016( číst online )
- „Panama Papers: the rich and the powerful at the heart of the Scand“ , La Libre Belgique , 4. března 2016
- „Panama Papers: Rusko obviňuje„ bývalou CIA “z toho, že stojí za vyšetřováním“ , Le Soir , 4. dubna 2016
- „Panama Papers: islandský předseda vlády vyzval k rezignaci“ , Le Soir , 4. dubna 2016
- Zatčení zakladatelů Mossack Fonseca v Panamě ; Le Monde.fr (s AFP) 10.02.2017