Zjevení $

Zjevení $

Autor	Denis Robert a Ernest Backes
Země	Francie
Druh	Vyšetřování
Editor	Arény
Místo vydání	Paříž
Datum vydání	Února 2001
Počet stran	455
ISBN	2912485282

Revelation $ je kniha novináře Denise Roberta a Ernesta Backese publikovaná vÚnora 2001publikoval Les Arènes (455 stran) ( ISBN 2912485282 ) .

Téma

Kniha pojednává o mezinárodním clearingovém středisku Cedel International se sídlem v Lucembursku , které se stane Cedel-Clearstream a poté Clearstream . Ernest Backes , bývalý ředitel Cedel International , a Denis Robert tvrdí, že tato společnost vede tajné účty, které by umožňovaly nelegální mezinárodní převody.

Výpisy Clearstream

„Zdroje“ (zjevně Florian Bourges ) sdělily Denisovi Robertovi počítačové výpisy účtů otevřených v Clearstream . Lucemburský clearingový ústav nikdy nezpochybnil jeho pravost a podal stížnost pro porušení bankovního tajemství.

Tyto soubory obsahují seznam hlavních bank z celého světa, které používají počítačový clearingový systém nastavený společností Clearstream. Zjistili jsme, že bankovní instituce rozmnožují dceřiné společnosti v daňových rájích a bankovních rájích a otevírají účty jménem anonymních trustů.

V letech 2004 až 2006 se vyvinula záležitost Clearstream Raven Affair ( záležitost Clearstream 2 ). Vyšetřovatelé mají podezření, že Raven může použít výpisy Denise Roberta jako základ důvěryhodnosti jeho manipulace. Během dvou slyšení jako svědek vŘíjna 2005 a v Březen 2003, Denis Robert prohlásil, že dal Imadovi Lahoudovi dvě CD-ROM se seznamem více než 33 000 zákaznických zařízení Clearstream. V té době pracoval Imad Lahoud pro DGSE na financování islámských teroristických sítí, které mohly projít Clearstreamem.

Účty fyzických osob

Cedel International a Clearstream by jako clearinghouse měly mít pouze bankovní nebo finanční instituce. Denis Robert zajišťuje, aby se fyzické osoby objevily na seznamech společností Cedel International a Clearstream.

V rozhovoru zveřejněném ve čtvrtek April 20 , 2006na webu revizních výzev šéf tiskových vztahů společnosti Clearstream Bruno Rossignol opět potvrdil, že clearingové středisko neposkytuje účty fyzickým osobám. V právu na odpověď Denis Robert připomíná spolu s Pascalem Lorentem, spoluautorem dokumentů na Clearstream, že „jména jednotlivců se objevují v seznamech, které jsme získali“, desítky .

The April 28 , 2006„nominativní účty ze seznamů Clearstream jsou zveřejněny na blogu Denise Roberta .

Díly

Kniha má tři části:

První část o mezinárodních financích, mezibankovním clearingu a společnosti Cedel International - Clearstream . V této poslední části týkající se Clearstreamu jsou uváděny nepublikované skryté účty, účty patřící fyzickým osobám a zapojení instituce do několika významných finančních skandálů: bankrot BCCI , bankrot Banco Ambrosiano .

Druhým je lexikon obsahující různé výše popsané entity (lidé, události, společnosti). Tato část poskytuje životopisné poznámky k některým osobnostem mezinárodního financování ( Nadhmi Auchi , Alphonse Schmitt , Silvio Berlusconi , Franklin Jurado , Marc Rich , Adnan Kashoggi , Irving David Kott , Meyer Lansky , Henry Leir ), kleptokratických diktátorů ( Fulgencio Batista , Manuel Noriega ) . Je spojena s technickými listy o sirných finančních institucích ( BCCI , lucemburská kontinentální banka , Faberův fiduciář ) a o několika politicko-finančních případech, jejichž nelegální finanční toky mohly projít Cedel International - Clearstream : bankrot BCCI a Banco Ambrosiano , případ Gramco , případ Herstatt , případ IOS , lucemburské zednářské lóže , lóže Propaganda Due ( lóže P2 ) Licia Gelliho , případ penny zásob , případ SASEA .

Třetina reprodukuje důkazy podporující vznesená obvinění.

Domov

Ve Francii

Obvinění jsou velmi vážná a kniha má smíšené a někdy vzdálené přijetí, zejména od novin Le Monde . Autoři budou vyslechnuti parlamentní komisí pro praní peněz, které předsedá poslanec Vincent Peillon .

Belgie

Dva belgičtí senátoři, Isabelle Durant a Jean Cornil , navrhli v roce 2004 zákon, který by v Belgii vytvořil národní vyšetřovací komisi. Údajně byla odpovědná za vyšetřování použití účtů u „clearingových a finančních směrovacích společností“ za účelem daňových úniků a / nebo praní peněz. Nebo vyšetřování všech clearingových společností , včetně Clearstream .

Evropská komise

Ve svém vydání April 26 , 2006, volných 20 minut denně tvrdí, že Evropská komise po vydání knihy Revelation $ dvakrát odmítla vyšetřovat Clearstream . Jacques Santer , bývalý předseda Evropské komise, je předmětem několika dobrých stránek v této knize, zejména jeho vazby na GenMed na Anglo-irácká zprostředkující Nadhmi Auchi .

V roce 2001 oznámil toto odmítnutí sám bývalý evropský komisař Frits Bolkestein , zatímco byl v mezinárodním poradním výboru společnosti Menatep , sirná ruská bankovní instituce vedená Michailem Chodorkovským , obviňovaná francouzským europoslancem Harlem Désirem z „otevřeného“ nehlášeného účtu u Clearstream ". Společnost La Menatep podala proti autorům tucet stížností na pomluvu.

Několik poslanců neúspěšně požádalo o zřízení parlamentní vyšetřovací komise.

Ve švýcarštině

Ve Švýcarsku byl prodej knihy zakázán.

Pokusy

Několik stížností podají vůdci Clearstream, zejména jeho tehdejší prezident André Lussi .

Clearstream požadoval 800 000 franků za náhradu škody od Denise Roberta .

Podle jeho vyjádření na jednání 9. března 200611 th senátu odvolacího soudu v Paříži, Clearstream požádal titul zveřejnění Revelation $ odsouzení Laurent Beccaria , nakladatelství ředitel arény , Denis Robert a vydáních Arena mu zaplatit částku € 120.000 jako náhradu škody náhrada za jeho údajnou ztrátu, kromě zveřejnění nadcházejícího rozsudku ve třech novinách a dodatečné částky 15 000 EUR na náklady řízení.

the 3. února 2011 Denis Robert je definitivně zbaven obvinění z pomluvy a je uznána závažnost jeho práce.

Podívejte se také

Manipulace, francouzský příběh , France Television,listopadu 2011 : 6 epizod po 52 minutách, režie Jean-Robert Viallet , produkce Christophe Nick , scénář Pierre Péan a Vanessa Ratignier; vyprávění Emmanuelle Yacoubi. Epizody jsou k dispozici na YouTube
- epizoda 1 Na počátku: třetí muž obsahuje rozhovory s Imad Lahoud , Jean-Louis Gergorin , Pierre Pean ..
- epizoda 2 Clearstream , banka bank obsahuje rozhovory s Denisem Robertem, Ernestem Backesem , Arnaudem de Montebourgem , Renaudem Van Ruymbekeem , Laurentem Beccariaem , Lucem Friedenem ...
- JL Lagardère : temný scénář
- Tchaj-wan : zrození šedé zóny
- Karachi a War Chest obsahuje rozhovory s Fabrice Lhomme ( Le Monde ), Fabrice Arfi ( Mediapart }, Franz-Olivier Giesberta (v Nouvel Obs v době události)
- Republika Aktovky