| Nadace | 1990 |
|---|
| Akronym | Tracfin |
|---|---|
| Typ | Služba s národní kompetencí |
| Právní forma | Dekoncentrovaná služba s národní působností ministerstva - kromě obrany |
| Sedadlo | Montreuil (Seine-Saint-Denis) |
| Země | Francie |
| Jazyk | francouzština |
| Efektivní | 151 FTE (teoreticky) (2017) |
|---|---|
| Ředitel | Maryvonne Le Brignonen ( d ) (od2019) |
| Klíčoví lidé | Philippe Jurgensen , předseda Řídícího výboru pro boj proti praní peněz a financování terorismu (COLB) |
| Přidružení | Ministerstvo hospodářství a financí |
| webová stránka | [1] Ermesův teleprocedure |
| SIRÉNA | 130004534 |
|---|---|
| Veřejný adresář služeb | vláda / služba-kompetence-nationale_172169 |
Tracfin (zkratka pro zpravodajské zpracování a opatření proti tajným finančním obvodům ) je francouzská zpravodajská služba odpovědná za boj proti daňovým podvodům, praní peněz a financování terorismu. Je připojena k ministerstvu hospodářství a financí .
Tracfin je administrativní vyšetřovací služba kontaktovaná na základě zprávy o podezření finanční organizace podléhající systému boje proti praní peněz . Jedná na základě výměny informací se státními správami, zejména s Ústředním úřadem pro potírání závažné finanční kriminality , Orgánem obezřetnostní kontroly, Úřadem pro finanční trhy nebo s místními orgány; vykonává také právo na komunikaci se všemi subjekty. Na konci svého šetření podezření na podezření mohou být přenášeny na soudy při uplatnění článku 40 z trestního řádu .
Tracfin přispívá k rostoucímu zájmu o boj proti praní peněz a rozvoj zdravé ekonomiky. Zákonodárce jej pověřil třemi hlavními úkoly:
Úlohou společnosti Tracfin je shromažďovat, analyzovat a doplňovat prohlášení vydaná odborníky, na které se tato povinnost vztahuje.
Tato služba byla vytvořena v roce 1990 , po 15 -tého ročního hospodářského summitu G7 , volal Arch Summit podle zákona n o 90-614 ze dne12. července 1990.
Nejprve má formu koordinační jednotky v rámci Generálního ředitelství pro cla a nepřímé daně . V roce 2006 se stal vojenská služba a získá směr podle vyhlášky n o 2006-1541 ze dne6. prosince 2006.
Jeho prostory jsou stále nachází v Generálního ředitelství cel, včetně při přemístění z 7 th pařížském obvodu v Montreuil (Seine-Saint-Denis) v roce 2007. V roce 2011 , Tracfin konečně usadil do jiných prostorách Ministerstva hospodářství a finance , stále v Montreuilu.
V roce 2018 zaslala Tracfin v roce 2018 soudnímu orgánu nebo jiným zpravodajským službám 3 282 poznámek. Více než 1 000 se týká financování terorismu. Za celý loňský rok Tracfin také shromáždil a analyzoval 79 376 informací. Počet obdržených a analyzovaných informací se mezi lety 2017 a 2018 zvýšil o 12% a v letech 2015 až 2018 o 75%. Příchozí žádosti stále častěji přicházejí od zahraničních finančních zpravodajských jednotek (+ 34% v roce 2018) kvůli uznání získanému společností Tracfin na mezinárodní úroveň.
Národní komise pro kontrolu zpravodajských technik (CNCTR) ukazuje, že si přeje, a to zejménačerven 2020Rozšířit svou kontrolu na soubory různých tajných služeb, jako je například CRISTINA , Biopex , Doremi , Sirex , Sartrac (Tracfin suverenita souboru), ale bez úspěchu: „vůle prohloubit a posteriori kontroly vyjádřené Komisí se setkal s odmítnutí, téměř jednomyslné, proti zpravodajským službám “ .
The 10. července 2019je do čela služby jmenována nová ředitelka Maryvonne le Brignonen. Správa pak probíhá přímo na ministerstvu činnosti a veřejných účtech. Poté, co pilotně provedla reformu srážkové daně od roku 2015 jako finanční inspektorka, byla jmenována do čela Tracfin.
| Ředitelé | Datum začátku | Datum ukončení | Nominační text |
|---|---|---|---|
| Francois Werner | 11. prosince 2006 | 10. září 2008 | Zastavení 11. prosince 2006 |
| Jean-Baptiste Carpentier | 11. září 2008 | 3. srpna 2015 | Zastavení 11. září 2008 |
| Bruno Dalles | 4. srpna 2015 | 10. července 2019 | Zastavení 4. srpna 2015 |
| Maryvonne Le Brignonen | 10. července 2019 | Vyhláška z 10. července 2019 |
Počet zaměstnanců služby se v letech 2004 až 2018 z roku na rok zvýšil. Podle zprávy Účetního dvora činil počet agentů kategorie A 33 až 49 a kategorie B 13 až 17. Počet celkových agentů vzrostl z 56 v roce 2006 na 87 v roce 2012. V roce 2016 měla pracovní síla 118 agentů (plus 7 styčných důstojníků) a 151 agentů v 31. prosince 2017(včetně 8 styčných důstojníků). V roce 2018 je ve společnosti Tracfin 166 agentů.
Za účelem využití zpráv o podezřelých transakcích, které jí byly zaslány, má Tracfin právo požádat finanční instituci, aby v určité lhůtě předala dokumenty týkající se dané transakce nebo transakce bez ohledu na médium uvedené v prohlášení.
Tracfin může, protože pořadí n o 2009-104 ze dne30. ledna 2009, získávat dokumenty přímo v prostorách finančních organizací podléhajících systému AML (článek L.561-26 II CMF).
Tyto dvě výsady však zůstávají regulovány, pokud jde o určitá povolání ( právníky atd.), Protože je nezbytné, aby předseda advokátní komory souhlasil s předáváním nebo zadáváním dokumentů, s výjimkou případů, kdy advokát jedná jako svěřenec.
Tracfin má možnost blokovat transakci, která dosud nebyla provedena, po dobu jednoho pracovního dne od přijetí prohlášení. Toto privilegium, jedinečné ve francouzském právu, je obtížné implementovat, pokud orgán, který provedl hlášení o podezřelé transakci, nemusí svého klienta varovat před provedeným prohlášením a musí zdůvodnit blokování transakce. Jakékoli zbytečné zablokování může vést k odpovědnosti státu.
Toto právo na výměnu informací se uskutečňuje u francouzských i zahraničních jednotek provádějících činnosti podobné činnostem Tracfin. Pokud jde o výměnu informací s vnitrostátními správními orgány, Tracfin má od nařízení z roku 2009 možnost vyměňovat si názory s osobami odpovědnými za misi veřejné služby. Tuto možnost nestanovil nový zákon o hospodářské regulaci z roku 2001, který tuto možnost omezil pouze na státní správy, místní orgány , orgány dohledu, veřejné instituce a subjekty uvedené v článku L.134-1. Zákoníku finančních jurisdikcí . Přidání nových účastníků, kteří jsou tak různorodí, jako je URSSAF , profesní svazy nebo sportovní ligy, kteří často mají informace týkající se podezřelých právních konstrukcí, umožní společnosti Tracfin účinně získat mnohem cílenější a přesnější informace.
Provozní činnost Služby je organizována kolem dvou oddělení a divize:
Právní a soudní pól (PJJ) poskytuje odborné znalosti a právní a soudní podporu pro všechny případy spadající do jejich působnosti. Právní poradce je odpovědný za poskytnutí nezávislého poradního stanoviska ředitele k charakteristice skutečností, které mohou představovat trestný čin praní peněz. Do tohoto pole jsou také integrováni tři styční důstojníci (národní policie, národní četnictvo a ústřední úřad pro potírání závažné finanční kriminality, který je sám útvarem ústředního ředitelství justiční policie, a tedy i národní policie).
Mise informačních systémů (MSI) odpovídá za provoz a rozvoj informačních systémů Tracfin v souladu s očekáváním uživatelů a platnými předpisy.
Jednotka strategické analýzy (CAS) využívá dostupné informace k identifikaci trendů v praní peněz a financování terorismu.
Podpůrné funkce poskytuje oddělení administrativních a finančních záležitostí (DAAF).