Text se může často měnit, nemusí být aktuální a může postrádat perspektivu.
Název a popis dotyčného aktu vycházejí z právní kvalifikace zachované v době, kdy byl článek vypracován, a mohou se současně měnit.
Neváhejte se zapojit neutrálně a objektivně, citujte své zdroje a pamatujte, že v mnoha právních systémech je každý považován za nevinného, dokud nebude jeho vina právně a definitivně prokázána.
Tato stránka byla naposledy upravena 8. července 2021 ve 22:30.
Karachi aféra nebo aféra z saúdskoarabských fregat a pákistánských ponorek , je státní záležitost zahrnuje dvě smlouvy zbraní podepsané v roce 1994 . To vyžaduje jeho jméno od 8. května 2002 útoku v Karáčí , Pákistán .
První smlouva stanovila prodej ve Francii z fregat do Saúdské Arábie a druhý, který ponorek do Pákistánu. Tyto smlouvy vedly k retrokomisím, které by financovaly kampaň bývalého francouzského premiéra Édouarda Balladura v prezidentských volbách v roce 1995 .
Poté, co soud a média na tento případ zapomněli asi patnáct let, bylo zahájeno vyšetřování v roce 2010 a v letech 2019 a 2021 proběhly dva procesy. dlouhé zpoždění mezi fakty a odhaleními.
V roce 1994 Francie viděl konec všech François Mitterrand druhého funkčního období . Ministerský předseda od roku 1993, Édouard Balladur plány k boji o prezidentských volbách v roce 1995 , zatímco kandidát nominovaný doprava ( RPR ) je Jacques Chirac . Poprvé je financování kampaní omezeno zákonem: 90 milionů franků za první kolo, 120 milionů za druhé. Účty musí být ověřeny Ústavní radou .
The 21. září 1994, smlouva stanoví dodávku tří ponorek třídy Agosta do Pákistánu ; je podepsán François trikot , ministra obrany ze dne na Balladur vlády a jeho pákistánský protějšek Aftab Shaban Mirani, zastupující vládu a premiéra Bénazír Bhuttové , za částku 5,4 miliardy franků. První ponorka je postavena v Cherbourgu a dodána dne14. srpna 1999. Druhá je sestavena v Karáčí s přenosem technologie a je dodávána dále13. prosince 2003. Třetí je přijat dne27. září 2008.
v Listopadu 1994„Smlouva„ Sawari II “se týká dodávky fregat třídy La Fayette do Saúdské Arábie Francií za cenu 19 miliard franků. Třetí fregata prodaná za Chiracova předsednictví přináší celkem 28 miliard. V roce 1994 byly uzavřeny tři další smlouvy (rakety, náhradní díly atd.).
Realizací zakázek je pověřen námořní stavební útvar (DCN) , poté veřejný orgán.
Vyplácení „provizí“ zahraničním veřejným činitelům je ve zbrojním průmyslu běžné. Jeho cílem je přesvědčit politické vůdce a bylo povoleno ve Francii až do vstupu v platnost Úmluvy OECD proti korupci v roce 2000. Francouzská společnost pro vývoz vojenského a leteckého vybavení (SOFMA), společnost vlastněná státem a zbrojním průmyslem, která dříve sjednané další smlouvy, bylo usnadnit transakci v Pákistánu. Vyplácela peníze politickým a vojenským úředníkům prostřednictvím fiktivních společností. Jméno příjemců je tajné, ale částky jsou známy a deklarovány ministerstvu financí . Tyto provize představují 6,25% z částky smlouvy. Prvky odhalené novinami Liberation ukazují, že platby SOFMA pokračovaly až do roku 2001, kdy se z neznámých důvodů zastavily.
v Prosince 1993„ Nicolas Bazire , ředitel kabinetu předsedy vlády Édouard Balladur a ředitel jeho prezidentské kampaně, představuje Ziad Takieddine Thierry Gaubert , spolupracovník Nicolase Sarkozyho na radnici v Neuilly, poté na ministerstvu rozpočtu (v letech 1994 až 1995). . Thierry Gaubert představuje Ziad Takieddine své manželce, princezně Hélène z Jugoslávie, jeho příteli Philippe Smadji (zapletený, jako Thierry Gaubert, do 1% bytové záležitosti), blízkému příteli Nicolasa Sarkozyho, Dominique Desseigne , partnera Thierry Gauberta v Kolumbii , Jean-Philippe Couzi nebo dokonce budoucí generální ředitel francouzské celní správy Pierre-Mathieu Duhamel . To bylo k tomuto datu, že manželka prostředníka, Nicola Johnson, sympatizuje s M me Gaubert. Obě ženy se později rozešly se svými manžely a vypověděly je soudcům.
Krátce před podpisem pákistánské smlouvy se role zprostředkovatelů ujímají Ziad Takieddine a Abdul Rahman al-Assir. Doporučil je Renaud Donnedieu de Vabres , šéf štábu Françoise Léotarda. Jejich provize vyplacené společnosti Mercor Finance představují 216 milionů franků. Tito zprostředkovatelé také získali, že 85% jejich poplatků bylo zaplaceno během prvního roku, a nikoli postupně, jak je tomu obvykle. Mezi DCN a Mercor Finance fondy prošly společností Heine. Tyto provize byly převedeny do osobního majetku kupujících, například pákistánského prezidenta Asif Ali Zardariho , ve výši 23 milionů franků, což tedy představuje malou část částky vyplacené zprostředkovatelům.
V saúdské složce se objevila síť „K“, co se týče Království, vedená také Ziad Takieddine. Provize ve výši 8% je plánována pro prince Sultana , poté ministra obrany, dalších 5% pro prince Fahda, šéfa saúdského námořnictva. Síť K ovlivňuje 4%. Finanční toky procházejí společnostmi (Pilny a Chesterfield) registrovanými v Panamě.
Část provizí vyplacených síti Takieddine se vrátila do Francie a financovala by kampaň Édouarda Balladura za prezidentské volby v roce 1995 ve výši 10,25 milionu franků; zmiňuje se také financování Republikánské strany . Stránka Bakchich zdůrazňuje, že v té době byl také podepsán dodatek ke smlouvě o prodeji tchajwanských fregat, který mohl sloužit stejným účelům. Nakonec se někteří z protagonistů aféry mohli osobně obohatit.
Po podpisu smlouvy v Pákistánu 24. listopadu 1994Thierry Gaubert požaduje 1,5 milionu franků za účelem financování kampaně Édouarda Balladura. Ziad Takieddine přijímá pod podmínkou, že mu je dá v hotovosti v Ženevě, kde vlastnil majetek sám Thierry Gaubert. V Ženevě našli oba muži Abdula Rahmana al-Assira, který připravil peníze v hodnotách 500 franků, a vklouzl do kufříku, který dostal Thierry Gaubert. Podle Ziada Takieddina byla tato remitence podobná logickému „návratu výtahu“, protože mu Sawari II přinesl jmění. Kampaňový účet Edouarda Balladura využil den po prvním kole, které ho vyřadilo ze soutěže, hotovostní vklad 10,25 milionu franků, ve velkých nominálních hodnotách 500. O dva dny dříve byl Takieddine v Ženevě, aby provedl výběr stejné částky .
V roce 1995 informoval Bernard Cheynel , zprostředkovatel zbraní a blízký pákistánskému premiérovi Benazirovi Bhuttovi , senátorovi Jacquesovi Oudinovi, poté pokladníkovi Rassemblement pour la République a blízkému Jacquesovi Chiracovi o možné zpronevěře zaměřené na financování kampaně Édouarda Balladura díky systému zpětné vazby smlouva o prodeji ponorek v Pákistánu, které se zúčastnila Ziad Takieddine .
Po prezidentských volbách v roce 1995, které zvítězily Jacquesa Chiraca, vydali zpravodajové Ústavní rady (mezi nimiž byl i Laurent Touvet ) odpovědný za prověření účtů o kampani nepříznivé stanovisko týkající se těch, které přesahují stropy Édouarda Balladura a Jacquesa Chiraca . Roland Dumas , tehdejší předseda Ústavní rady, je požádal, aby zkontrolovali jejich kopii, aby nedošlo k velkému politickému incidentu. Členové rady ho sledují ohledně Jacquese Chiraca, ale pouze pět členů z devíti hlasovalo pro přijetí účtů Édouarda Balladura. Rada tráví několik zasedání revizí účtů tak, aby byly přijatelné.
Jacques Chirac žádá svého ministra obrany Charlese Millona, aby tyto provize prošetřil. Ten je pak přesvědčen, že v rámci těchto smluv došlo k retrocommissionům. Vláda poté nařídí ukončení vyplácení provizí do sítě Takieddine. To je 15% zbývajících v pákistánském kontraktu, ale také větší částky v rámci kontraktu se Saúdskou Arábií a zaplacené prostřednictvím francouzské společnosti za export pokročilých systémů (SOFRESA). Na provoz dohlíží Dominique de Villepin , tehdejší generální tajemník Élysée . Nového prezidenta společnosti SOFRESA Michela Mazense poté svolá Villepin, poté „přesvědčí“ bývalý policista Frédéric Baueur zastrašováním ze strany francouzských tajných služeb proti jejich sítím, trojice podnikatelů se zříká svých provizí. V této souvislosti jsou od července do roku 2007 využíváni bývalí členové kabinetu Françoise LéotardaŘíjen 1995. To odhalila Le Monde v roce 1996 a souvisí se smlouvami o zbrojení. Případ je však okamžitě uzavřen. V saúdské složce bylo rozhodnutí o zrušení provizí přijato s podporou krále Fahda, kterého Jacques Chirac potkal vČervenec 1996 ; ale ty, které jsou určeny pro prince Sultana, nejsou zpochybňovány
Po francouzských legislativních volbách v roce 1997, které vyhrál levice, se Lionel Jospin stává předsedou vlády. Vláda si uvědomuje, že smlouva není rentabilní, ale rozhodne se ji i nadále pro otázky nasazení národních slovních a nevytvářet politické kontroverze. V roce 2000, krátce před vstupem úmluvy OECD v platnost , se vláda rozhodla vyplatit polovinu zbývajících provizí najednou, místo aby je rozložila v čase, což by již nebylo možné.
Během francouzských prezidentských voleb v roce 2002 byl Lionel Jospin vyřazen v prvním kole. Jacques Chirac je znovu zvolen proti Jean-Marie Le Pen . The8. května 2002Několik dní po druhém kole zahynulo při sebevražedném bombovém útoku v Karáčí v provincii Sindh v Pákistánu jedenáct zaměstnanců a subdodavatelů ředitelství pro stavbu lodí a tři jejich pákistánští společníci . Byli v autobuse, který měl odvézt 23 techniků na námořní základnu, kde byly shromážděny ponorky. Fanatik hodil svoji Toyota plnou výbušnin do autobusu, při výbuchu zůstalo 14 mrtvých a 12 zraněných.
Na jaře 2002, zatímco soudy vyšetřovaly islamistickou stopu, agenti z DGSE údajně provedli „odvetná opatření“ proti pákistánským vojákům.
Claude Thévenet, bývalý ředitel dozoru nad územím , byl přijat DCN k vyšetřování na hranici spravedlnosti. Jeho zpráva „Nautilus“ z roku11. září 2002, dochází k závěru, že útok souvisí se zastavením vyplácení provizí. Tato zpráva měla zůstat důvěrná, ale byla jí zabavena soudci na jaře 2008 u příležitosti případu špionáže a předána soudci Marcovi Trévidicovi . Stejnou verzi poskytuje i další dokument, jehož autorem je Gérard-Philippe Menayas (bývalý finanční ředitel DCNI).
The 27. května 2002, je zahájeno soudní vyšetřování ve Francii a odesláno Jean-Louis Bruguière a Jean-François Ricard . Zpočátku je útok přičítán Al-Káidě . V roce 2007 zahájili vyšetřování případu protiterorističtí soudci Marc Trévidic a Yves Jannier.
Pákistánské vyšetřování připsalo útok Asifovi Zaheerovi (ten údajně vyrobil výbušné zařízení) a Mohammadovi Rizwanovi (údajně řídil vozidlo použité při útoku). Jsou odsouzeni k smrti30. června 2003. Ale5. května 2009, oba muži jsou propuštěni Vrchním soudem v Sindu . Islámská dráha se hroutí.
The 18. června 2009, vysvětlují francouzští soudci rodinám, že politicko-finanční trasa je „krutě logická“. Tuto verzi pak Édouard Balladur popřel a Nicolas Sarkozy ji popsal jako „groteskní“.
V roce 2010 vedli vyšetřovací misi Komise pro národní obranu a ozbrojené síly Bernard Cazeneuve a Yves Fromion o „okolnostech útoku na8. května 2002v Karáčí “. Její zpráva vydaná v roce 2010 upřednostňuje islamistickou cestu, aniž by vyloučila další hypotézy. Předseda Národního shromáždění Bernard Accoyer následně soudci Trévidicovi odmítl přístup k zápisu z jednání o vyšetřovací misi. Zkoušel mise dne24. listopadu 2009, tehdejší ministr obrany François Léotard považuje trať Al-Káida za „nepravděpodobnou“ a spíše se opírá o „pomstu lidem, kteří se nedotkli svého podílu na provizích“.
Souvislost mezi tímto útokem a koncem výplaty provizí zůstává hypotetická:
Pákistánský účetní dvůr se bude zajímat o provize vyplácené při příležitosti smlouvy. Takže30. ledna 2002, během slyšení před první komorou Rawalpindi, hlavní admirál námořnictva Mansur ul-Haq, se přizná k tomu, že obdržel od Francouzů téměř sedm milionů dolarů jako poděkování. Šéf zpravodajské služby pákistánského námořnictva dostává sedm let vězení a kapitán tři roky vězení.
Francouzský účetní dvůr , zadrženého vČervenec 1999ministr obrany Alain Richard a několik ministrů vlády Jospin konstatuje, že „neexistoval žádný postup pro sestavování a ověřování nabídek“ a že tři interní poznámky k DCN, sdělené před podpisem smlouvy, předpovídaly ztrátu 650MF, 310MF nebo 583MF. Odhaduje konečnou ztrátu na 500 MF. The28. října 2005, tj. 11 let po faktech, soud pro rozpočtovou kázeň odsuzuje generálního inženýra Chéneau („ME“), vedoucího průmyslové služby DCN, „MA“, ředitele DCN, a Henri Conze („MY ") pověřil generála pro vyzbrojování, aby zaplatil pokuty ve výši 6000 EUR , 4500 EUR a 4500 EUR .
v ledna 2006, je zahájeno předběžné vyšetřování společností zabývajících se ekonomickými zpravodajskými službami, které pracují pro DCN (pojmenované Heine a Eurolux). Podle zprávy Jean-Claude Marina , státního zástupce v Paříži , z22. listopadu 2007, tyto společnosti by byly rovněž použity k předávání provizí. Založení společnosti Heine by proběhlo se souhlasem Nicolase Bazireho (tehdejšího vedoucího štábu Édouarda Balladura) a Nicolase Sarkozyho (ministra rozpočtu). Na základě této zprávy však bylo zahájeno vyšetřováníBřezen 2008a prováděné Françoise Dessetovou a Jean-Christophe Hullinem se týká pouze metod agentů, kteří by použili nelegální prostředky k získání informací o různých spisech (seznamy Clearstream, fúze DCN-Thales, spory s Tchaj-wanem o fregaty atd.) Vyšetřování je uzavřeno v měsícisrpna 2010, je obžalováno sedm lidí, včetně Claude Thévenet, Philippe Japiot, prezident DCNI, mezinárodní pobočky DCN v letech 2001 až 2007, a Alex Fabarez, zástupce generálního ředitele DCNI v letech 2003 až 2008. Podle jeho úsudku20. února 2013, pařížský trestní soud propuštěn Philippe Japiot a Alex Fabarez a odsouzen Claude Thévenet na 14 měsíců podmíněného trestu odnětí svobody a Gérard-Philippe Menayas na 12 podmíněných podmíněných trestů.
The 14. prosince 2009, rodiny obětí útoku v Karáčí podávají stížnost na „korupci“ proti politickému klubu Édouarda Balladura . Obžaloba se poté domnívá, že jsou předepsány korupční činy; přesto22. ledna 2010, pařížský prokurátor Jean-Claude Marin zahajuje předběžné vyšetřování zaměřené na možné činy „zneužití majetku společnosti“.
Édouard Balladur, ve sloupku v novinách Le Figaro z26.dubna 2010 říká, že jeho financování kampaně bylo legální.
v září 2010, je na základě nové stížnosti rodin obětí svěřeno vyšetřování Renaud Van Ruymbeke . Objeví se neshoda mezi soudcem, který si přeje vyšetřit retrokomise, a pařížským žalobcem Jean-Claude Marinem, který se domnívá, že tyto skutečnosti jsou předepsány.
v září 2011„Hélène z Jugoslávie soudům prozradila, že její bývalý manžel Thierry Gaubert , asistent Nicolase Bazireho v Bercy v letech 1993 až 1995, pravidelně chodil hledat peníze do Švýcarska, aby je předal druhému; doprovázel ho Ziad Takieddine . Tehdy nevytvořila spojení s Édouardem Balladurem. V nové depozici vČervenec 2012, výslovně specifikuje tento odkaz.
Také v září 2011, policie našla hovor od Brice Hortefeuxa Thierrymu Gaubertovi, aby ho varoval, že jeho manželka „hodně houpala“. Poté řekl, že je „znechucen“ „zbabělostí novinářů, kteří rozbíjejí všechny Sarkozyho přátele“, zatímco Olivier Morice „by měl být rozbit“. The22. listopadu 2012, ho pařížský trestní soud za tyto hrozby odsoudí na 5 000 eur v podmíněných pokutách.
Na konci roku 2011 byli obžalováni Ziad Takieddine, Nicolas Bazire, Thierry Gaubert a Renaud Donnedieu de Vabres . The30. května 2013„Ziad Takieddine, která se rovněž podílí na financování kampaně Nicolase Sarkozyho z roku 2007 a poté se pokusila získat„ skutečně-falešný “dominikánský pas, je obžalována z úplatkářství zahraničního veřejného činitele, podvodu , daňových úniků a platební neschopnosti organizace. Je vzat do vazby . Nakonec připouští, že se podílel na financování kampaně.
V říjnu a Prosinec 2012, je to pokladník kampaně Édouarda Balladura, René Galy-Dejean, který vysvětluje soudcům, že částky v hotovosti byly na jeho účet připsány přímo Édouardem Balladurem a Nicolasem Bazirem bez jeho souhlasu. Věřil, že se jednalo o „tajné fondy“, ale Pierre Mongin , vedoucí štábu Matignonu v letech 1993 až 1995, již ujistil, že nebyly použity. Soudci Reného Galy-Dejeana nevyšetřují a ponechávají mu status asistovaného svědka . The12. září 2013„Pierre Mongin (tehdejší generální ředitel RATP ) je obžalován ze zpronevěry veřejných prostředků a Nicolas Bazire (tehdy číslo dvě LVMH ) za spoluvinu na zpronevěře veřejných prostředků. The3. října„René Galy-Dejean je zase obviňován ze spoluúčasti na zpronevěře veřejných prostředků.
The 6. února 2014, vyšetřující soudci nařídili odstoupit od vyšetřování týkajícího se Édouarda Balladura a Françoise Léotarda , pouze Soudní dvůr republiky mohl vyšetřovat a soudit případy týkající se ministrů během jejich funkcí. Oznámí to11. únorakonec jejich vyšetřování týkajícího se neinvestičního hlediska. Soudci se domnívají, že provize ani jejich způsob platby nebyly absolutně oprávněné, a zdůrazňují převládající roli Matignona. Odmítají tezi o financování kampaně Édouarda Balladura prodejem gadgetů během jednání. The14. února, generální prokurátor Paříže, François Falletti , dává zelenou postoupení Soudnímu dvoru republiky.
The 5. května 2014„pařížská prokuratura požaduje postoupení nápravného řízení Ziad Takieddine, Thierry Gaubert, Nicolas Bazire, Abdul Rahmam Al-Assir, Renaud Donnedieu de Vabres a Dominique Castellan (bývalý generální ředitel mezinárodní pobočky námořního stavebního oddělení); vyšetřující soudci vydali závěrečný příkaz dne12. června, v souladu s požadavky. Nicolas Bazire a Dominique Castellan se proti tomuto postoupení odvolali a zpochybnili zejména přípustnost rodin obětí útoku v Karáčí v roce 2002 jako občanských stran . Toto odvolání bylo zamítnuto dne18. června 2015 pařížským odvolacím soudem poté 10. února 2016, kasační soud zrušil tento rozsudek a nařídil přezkum odvolacím soudem v Lyonu. The20. ledna 2017Vyšetřující komora v Lyon odvolací soud poukázal na trestní soud na šest obžalovaných.
Byl vyšetřován vyšetřovací výbor Soudního dvora republiky (CJR)26. června 2014vyšetřování role, kterou hrají Édouard Balladur a François Léotard . Nicolas Sarkozy je vyslechnut jako asistovaný svědek . Dva bývalí ministři byli obžalováni v roce 2017, poté se obrátili na CJR v rocezáří 2019. Kasační soud potvrzuje odvolání v březnu 2020.
Soud se koná od 7 do 31. října 2019u pařížského trestního soudu. Ziad Takieddine odvolává přiznání učiněná během vyšetřování a trvá na užitečnosti své sítě. Prokurátor Nicolas Baïetto požaduje proti šesti obviněným 18 měsíců až sedm let vězení.
The 15. června 2020, trestní soud odsuzuje:
Šest obžalovaných, všichni odsouzeni, se odvolalo.
Soud s Édouardem Balladurem a Françoisem Léotardem začal 19. ledna 2021, více než dvacet pět let po událostech. Bývalý předseda vlády je odvolán z důvodu „spoluúčasti na zneužívání majetku společnosti “ a „ zatajování “. Jeho bývalý ministr obrany, François Léotard, se pro jeho roli jeví jako „spoluvina“.
Édouarda Balladura brání tři právníci, Félix de Belloy , François Martineau a Hugues Hourdin, a objevuje se pouze prvních pár dní. Podle něj je spis prázdný a jako předseda vlády bylo jeho jediným rozhodnutím o vhodnosti těchto smluv. François Léotard vystupuje prvních pár dní bez právníka, poté je zastupuje Brigitte Longuet. Také popírá obvinění: neměl na starosti „obchod s potravinami“, ale konflikty ve Rwandě a Jugoslávii .
François Molins , generální prokurátor kasačního soudu, a Philippe Lagauche požadují podmíněný trest jeden rok a pokutu 50 000 eur proti Édouardovi Balladurovi a dvouletý podmíněný trest odnětí svobody a pokutu 100 000 eur proti Françoisovi Léotardovi. Právníci prosili o propuštění svého klienta.
4. března 2021 Soudní dvůr republiky propustil Édouarda Balladura, ale odsuzuje Françoise Léotarda na dvouletý podmíněný trest odnětí svobody a pokutu 100 000 eur za „spoluúčast na zneužití majetku společnosti“.
Dne 9. února oznámila generální prokuratura kasačního soudu, že se nebude odvolávat proti propuštění bývalého předsedy vlády z finančního hlediska případu. François Léotard podal odvolání ke kasačnímu soudu , které bylo zamítnuto dne4. června 2021.